新的中央银行反洗钱法规生效后，马来西亚的数字货币交易所必须完全确定交易者的身份。马来西亚国家银行（BNM）的立法和官方新闻稿的副本指出，任何提供加密的交易都必须“识别客户并验证客户的身份”。正如Cointelegraph在2017年11月报道的那样，预测了监管要求，国阵主席丹斯里·穆罕默德·本·易卜拉欣（Tan Sri Muhammad bin Ibrahim）着眼于控制数字货币潜在犯罪使用的需求。正如某些人所预测的那样，数字货币的出现将标志着金融业新时代的开始。国阵主席说，作为圈子里的人，我们不能忽视这些事态发展。现在，交易所运营商必须遵守与CDD相关的各种规定，以便继续合法使用新帐户和现有帐户。根据该法律，需要“可靠且独立的原始文件，数据或信息”，尤其是政府身份证：“在对单个客户和受益所有人进行CDD时，举报机构必须至少获得以下信息：（a）名称; （b）印有客户或受益人照片的国民身份证号码，护照号码或其他正式文件； （c）居住或邮寄地址； （d）出生日期； （e）国籍（F）交易目的。这是增加加密货币交易市场透明度的正式步骤。从所有者的角度来看，这是非常乐观的。在亚洲，去年4月开始的日本外汇交易许可计划也加剧了这一论点。有人认为，必须采取此类措施，才能使加密货币在众多主流人群中流行。邻国韩国也在考虑在今年6月的选举后实行外汇许可证制度，韩国已经在此之前规定了所有外汇兑换。用户必须将其帐户标识链接到银行帐户。